El sector financiero es uno de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Por esa razón, los bancos trabajan responsablemente realizando los reportes de operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas y manteniendo actualizados a los colaboradores en materia regulatoria, mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas.
