Avanza proyecto que establece la obligatoriedad de envío de información recopilada por la UIF al Ministerio Público y OIJ siempre que exista causa aparente de delito
6 de marzo de 2026activos virtuales, ALD/CFT, Ciberseguridad, compliance, financiamiento terrorismo, Fintech, legitimación de capitales, Ministerio Público, OIJ, reforma legislativa, secreto bancario, UIF, Unidad de Inteligencia Financiera
La Asamblea Legislativa avanza en la tramitación de proyecto que establece la obligatoriedad de envío de información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera al...